Некоторым казахстанцам могут предложить открыть и "сдать в аренду" ИП или ТОО. Такой способ заработка не только незаконен, но и крайне опасен. Чем грозят подобные махинации, узнали журналисты NUR.KZ.
Казахстанцы привыкли, что мошенники обычно придумывают разные небылицы про оформление кредитов или блокировки SIM-карт. Однако иногда они могут предложить, на первый взгляд, вполне выгодные "бизнес-идеи".
Как сообщили в Департаменте государственных доходов города Алматы, в последнее время в Казахстане наблюдается рост случаев использования индивидуальных предпринимателей (ИП) и товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в противоправных целях.
Стоит отметить, что речь идёт не только о каких-то способах ухода от налогов, а о вполне рабочей для мошенников, но крайне опасной для их жертв схеме – о своего рода "аренде" ИП или ТОО.
Злоумышленники, используя интернет-платформы, находят граждан, ищущих лёгкие способы заработка, и за определенную сумму вознаграждения предлагают им зарегистрировать ИП или ТОО, а также открыть банковские счета. Управление счетами мошенники просят передать им.
После этого они начинают вести свою "предпринимательскую деятельность", например, открывают интернет-магазин и торгуют через него товарами. Проблема заключается в том, что все их клиенты в итоге оказываются обманутыми – мошенники просто похищают чужие средства, выставляя счета, но не доставляя товары.
Впрочем, преступники могут не только "торговать воздухом", но и вести другие незаконные дела, например, отмывать деньги. Проблема заключается в том, что все это они делают от имени того гражданина, который передал доступ к своему ИП.
Естественно, рано или поздно мошенническая схема вскроется, но полиция прибудет не к преступникам. Более того, существует вероятность, что их вовсе никогда не найдут. А вот владельцу ИП будет грозить уголовное дело, ведь его признают соучастником преступления.
