Караганда. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Үміт Самғау".
Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков", — рассказали в ведомстве.
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли дропперов. Их счета применялись для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объём привлеченных средств превысил 100 млн тенге", — сообщили в АФМ.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой. Расследование продолжается.
Ранее в ЗКО пресекли деятельность финансовой пирамиды, обманувшей 30 граждан, которые вложили в неё свыше 89 млн тенге.
Также была пресечена деятельность финпирамиды в Кокшетау, в которую казахстанцы вложили 136 млн тенге.
