Вопросы противодействия использованию цифровых активов в противоправных целях обсудили участники Межведомственного совета, прошедшего под председательством главы АФМ Дмитрия Малахова, передает DKnews.kz.
Использование криптоинструментов в Казахстане имеет большие обороты.Так, согласно данным мировой аналитической компании Chainalysis, криптооборот в нашей стране составил 4,1 млрд долларов США.
Однако мировое сообщество, в том числе организация FATF, признает отсутствие полного и согласованного регулирования в мире.
В ходе заседания МВС представители финрегуляторов, правоохранительных и уполномоченных органов, ассоциации, представляющие интересы поставщиков услуг цифровых активов, обсудили риски, связанные с оборотом и превентивные меры по противодействию использования таких активов в неправомерных целях.
В своём докладе Председатель АФМ Д.Малахов отметил важность обсуждаемого вопроса.
«Международная организация FATF держит на особом контроле реализацию соответствующих мер и нам необходимо показать и доказать мировому сообществу, что мы делаем все, чтобы устранить риски» Дмитрий Малахов
АФМ проведена секторальная оценка рисков в сфере оборота цифровых активов и выявлены риски использования платежных услуг банков второго уровня, внутреннего контроля и приостановки операций по переводу в пользу нелицензированных глобальных криптобирж.
Стороны затронули вопросы безопасности использования приобретённых через банковские каналы цифровых активов, меры, применяемые в отношении платежных организаций, замешанных в противоправных схемах и отметили важность комплексного подхода всех участников антиотмывочной системы.
Также обсуждены возможные уточнения норм действующего законодательства в части определения «оборота цифровых активов».
Участники коллегиально выработали меры по минимизации рисков и устранению недостатков.
В завершение стороны договорились принимать активные меры по устранению выявленных уязвимостей и активизировать работу по выявлению преступных схем, связанных с цифровыми активами.
По результатам заседания МВС будет принят План совместных мероприятий в данном направлении.
