Агентство по регулированию и развитию финансового рынка считает, что Kaspi Bank соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других стран в полном объёме.
«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в связи с последней публикацией о Kaspi Bank сообщает следующее… Банк в полном объёме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска», — говорится в распространенном агентством сообщении.
В АРРФР отметили, что Kaspi Bank является одним из системообразующих и стабильно развивающихся банков Казахстана, который показывает устойчивый рост и высокий уровень прозрачности своей деятельности. В частности, по состоянию на сентябрь 2024 года, банк является вторым банком страны по размеру активов, объёму кредитов и депозитной базе.
«Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников», — заверяют в агентстве.
Там напомнили, что ранее АРРФР усилило требования к процедурам надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций в отношении банков второго уровня. Также установлены требования по проверке банками иностранных клиентов и мониторингу трансграничных операций для предотвращения возможного использования банковских услуг для совершения операций, направленных на обход санкций.
19 сентября Culper Research обвинил Kaspi.kz в обходе антироссийских санкций, сотрудничестве с РФ, а также в нарушении законодательства США перед листингом на площадке NASDAQ. Стоимость бумаг Kaspi.kz на NASDAQ в тот день падала более, чем на 23%, до $91, впоследствии восстановившись до $94.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе назвал публикацию Culper Research «типичной атакой спекулянтов». В свою очередь, основатель и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов выразил поддержку Kaspi.kz и её руководству, назвав выдвинутые обвинения «набором штампов про наш регион» и «массой домыслов и спекуляций на стереотипах». Kaspi.kz, по его словам, имеет хорошую репутацию на рынке и внимательно относится к управлению рисками.
Финтех-группа Kaspi.kz нарастила чистую прибыль в первом полугодии 2024 года на 27% по сравнению с показателем января-июня 2023 года, до 466 млрд тенге. По состоянию на 1 июля крупнейшим акционером Kaspi.kz были фонды группы Baring с общей долей 24,24%. За ними следовали Михаил Ломтадзе (21,53%) и Вячеслав Ким (20,39%). Акции группы торгуются на Казахстанской фондовой бирже (KASE), американские депозитарные акции — на нью-йоркской NASDAQ.
