У них изъяли более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин премиального класса
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива, сообщает Kazpravda.kz
По информации АФМ, организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны , в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается, добавили в АФМ.
Related
- Карагандинка заработала 200 млн тенге на обмане людей с кредитами
- 404 тысячи тенге по штрафам на дороге задолжал гражданин Кыргызстана в Алматы
- Полиция начала расследование после информации о задержании экс-главы Минобороны
- Семья лишилась доступа к купленной квартире в Алматы из-за мошенников
- Пранкер из Астаны получил 15 суток за розыгрыш в лифте с пистолетом
