В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность группировки, занимавшейся незаконными финансовыми операциями на сумму полмиллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В числе участников преступной схемы значатся предполагаемые организаторы и исполнители: учредитель коммерческих структур, человек, осуществлявший координацию всей группы, а также два сообщника, ответственные за привлечение клиентов и перемещение денежных средств.
В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ, касающейся незаконной банковской деятельности. Судом вынесено решение об избрании меры пресечения в виде ограничения определённых действий для троих из них, в то время как предполагаемый организатор помещён под домашний арест.
Согласно данным полиции, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года обвиняемые предоставляли незаконные услуги по обналичиванию и перемещению денежных средств, взимая при этом порядка 12 процентов от каждой операции. По предварительным подсчётам, объём нелегальных операций превысил 500 миллионов рублей.
Related
- Следственный комитет: похитителей подростка в Петербурге арестовали
- Беглов: ПМЭФ-2026 стал для Петербурга одним из самых результативных
- Кронштадт закрыли для въезда и выезда
- Аэрофлот расширит посадку по биометрии на новые маршруты с 8 июня
- Кормил аспирином, чтоб истекла кровью: египтянин чуть не убил россиянку
