В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность группировки, занимавшейся незаконными финансовыми операциями на сумму полмиллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В числе участников преступной схемы значатся предполагаемые организаторы и исполнители: учредитель коммерческих структур, человек, осуществлявший координацию всей группы, а также два сообщника, ответственные за привлечение клиентов и перемещение денежных средств.
В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ, касающейся незаконной банковской деятельности. Судом вынесено решение об избрании меры пресечения в виде ограничения определённых действий для троих из них, в то время как предполагаемый организатор помещён под домашний арест.
Согласно данным полиции, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года обвиняемые предоставляли незаконные услуги по обналичиванию и перемещению денежных средств, взимая при этом порядка 12 процентов от каждой операции. По предварительным подсчётам, объём нелегальных операций превысил 500 миллионов рублей.
Related
- МВД России предупреждает: мошенники оставили карты в банкоматах
- СК РФ рассматривает версии исчезновения спецназовца Потаенкова
- Художественного руководителя театра «Особняк» Дмитрия Поднозова кремируют
- МВД России: мошенники не смогут установить устройства на банкоматы
- 35 тысяч бегунов примут участие в марафоне "Белые ночи" в Петербурге
