В Алматинской области задержали группу дропперов: ущерб превысил 580 млн тенге

22.03.2025 02:45

Сотрудники полиции разоблачили преступную схему, в которой использовались подставные владельцы банковских карт, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации МВД РК задержали организатора и четырёх участников мошеннической схемы. По данным полиции, злоумышленники использовали мессенджер Telegram для вербовки дропов — людей, оформлявших банковские карты на себя или подставных лиц.

Расследование показало, что с июня 2024 года через счета более 50 дропов было проведено свыше 1000 транзакций, общий объём которых превысил 580 млн тенге. При этом доход куратора составил около 35 млн тенге, так как он получал 6% с каждой операции.

По данным "Антифрод-центра", в отношении привлеченных дропов уже ведутся уголовные дела в Алматы, Шымкенте, Кызылорде, Мангистауской области, а также в Карасайском и Енбекшиказахском районах.

Схема действовала следующим образом:

- Куратор размещал в Telegram объявления о "легком заработке".

- Вербовал дропов, которые оформляли банковские карты.

- Карты использовались для перевода мошеннических средств – под предлогом инвестиций, оплаты товаров и услуг.

- Деньги обналичивались или переводились на криптокошельки.

- Куратор получал процент, дропам платили небольшие суммы, а основная прибыль уходила организаторам схемы.

В итоге дропы становились фигурантами уголовных дел, так как их карты использовались для преступных операций, в то время как куратор и организаторы оставались в тени.

На данный момент подозреваемые задержаны, организатор преступной схемы помещен в изолятор временного содержания. Ведутся следственные мероприятия, а также направлены санкционированные запросы в банки второго уровня для выявления других возможных эпизодов преступной деятельности.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не передавать свои банковские данные третьим лицам. В случае подозрительных финансовых операций следует незамедлительно обращаться в полицию.