Банк России отозвал лицензию у московского Банка РМП (АО). По величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе РФ, говорится на сайте регулятора.
Отмечается, что банк не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Кроме того, он нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Банк России выявлял в деятельности Банка РМП сделки, имевшие признаки вывода активов. Кроме того, кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денег за рубеж и их обналичивание, на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе.
В кредитную организацию назначена временная администрация, её функции возложены на ГК «АСВ».
Related
- Минуллина рассказала о закрытой группе крупных банкиров, работающей на «КазаньФорум»
- Госдума приняла изменения в процедуру отчета Банка России
- МВД России раскрыло новую схему мошенничества с госуслугами
- Банк России снизил ключевую ставку
- Эксперт назвала размер штрафа за задержку подачи декларации в РФ
